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央行對虛擬幣監管“加碼” 嚴密監控洗錢等違法活動

發布時間: 2021/06/24| 來源:中國信用| 專欄:焦點新聞

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  ?為深入貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署,落實國務院金融委第五十一次全體會議精神,打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為,維護金融安全和穩定,近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供相關服務問題,約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構,明確各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,切實提高監測識別能力,堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

  央行表示,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險,嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定,切實履行客戶身份識別義務,不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監測處置措施落實到位。

  隨后,建行發布公告稱,堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,堅決不為虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等任何金融產品和服務。持續加強涉虛擬貨幣交易的日常監控排查力度,對于涉虛擬貨幣交易的行為,一經發現將立即采取暫停相關賬戶交易、終止金融服務等措施。農行公告也明確:堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入,并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。

  此外,支付寶則表示,將繼續嚴密監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為,對重點網站和賬戶建立巡查制度,一經發現立即封堵;加強支付交易環節風險監測,嚴禁虛擬貨幣轉賬交易;加強商戶管理,嚴禁虛擬貨幣商戶準入,一旦發現商戶從事虛擬貨幣交易,將其納入黑名單,禁止后續合作。

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